分析

概况

客户动态 2019 06 18

引渡和正当程序：寻求美国庇护者也被“通缉”

2017年1月“加强美国国内公共安全”的行政命令扩大了可能面临驱逐的移民类别，将移民官员认为构成“公共安全或国家安全风险”的移民包括在内。
在“红色计划（Project Red）”下，ICE与州和地方执法机构、美国法警署（United States Marshals Service）、欧洲刑警组织和国际刑警组织合作，锁定并逮捕外国政府通缉的个人。这是背离美国先例的。
最近的一个红色计划案件是，ICE在新泽西州为期五天的执法行动中逮捕了105名移民和外国人。其中一些人因在本国涉嫌犯罪而成为国际刑警组织红色通缉令的通缉对象。

客户动态 2019 06 5

抓住债务人：抓住资金

中国企业倾向于支持离岸司法管辖区建立合资企业（JV）结构，但如果合作伙伴陷入争议，可能会陷入僵局。
有各种离岸法律工具可以使用，从合资企业的章程条款到指定一名接收人，以便恢复受害方的控制权。
但是，部署这些选项的过程因每个司法管辖区而异，建议在采取任何策略之前寻求律师。

客户动态 2019 05 30

在困难的第11章资产回收工作中不要忽视了中国

在美国的第11章案件中（特别是那些涉及无担保债权人的案件），非传统资产来源往往提供了最佳的资产回收机会。
位于中国的资产可以为美国的债权人委员会带来令人意外的资产回收机会。
委员会可以使用一系列选项来变现针对中国实体的债权，而经验、创造力和中美两地的本地支持对于确保回款至关重要。

客户动态 2019 05 22

美国越来越多地针对印度采取执法行动

印度和美国之间的关系最近遭受了一系列打击，包括印度对美优惠贸易地位的终止。
对于未来的印度被调查人而言，了解美国负责贿赂、国家安全和欺诈调查的执法机构的战略战术至关重要。
当监管机构找上门来时，那些选择坐视不管的当事人会处于不利地位。

客户动态 2019 05 15

“卡特尔小心”：美韩反垄断联合执法可能达到新的规模

韩国和美国反垄断执法机构之间最近的一次会议标志着，未来美国司法部（DOJ）与韩国公正交易委员会（KFTC）在跨境刑事反垄断执法方面的合作将增加。
DOJ-KFTC协作程度的提高将导致跨国反垄断诉讼变得越来越复杂。
当这两个执法机构采取协作行动时，执法目标公司将需要同样协调的防御策略，而这种策略则很可能需要结合韩国和美国反垄断专家的知识。

客户动态 2019 05 8

抓住债务人：冻结资金

在对中华人民共和国债务人提出索赔时，国际债权人继续面临重大挑战。
英国普通法司法管辖区可采用独立冻结禁令等行动冻结无辜第三方持有的资产。
禁令和破产管理可以在不通知债务人的情况下作出，并赋予“意外因素”。

客户动态 2019 04 3

抓住债务人：找到资金

以下是关于各方如何利用离岸司法管辖区（如开曼群岛或英属维尔京群岛）的资产结构来强制执行中华人民共和国债务人索赔并从中获利的三部分系列中的第一部分。
“寻找资金”指的是离岸发现技术。
在我们的离岸资产追回团队下面，回答了一些关于这种特殊努力的常见问题。“

客户动态 2019 03 27

成功防御DOJ或CFTC的欺骗或市场操纵传票

传统和数字货币交易商的市场操纵和“欺骗”问题已经引起了美国政府的重视。
对于可能在政府目标范围内的交易商和其他市场参与者而言，为应对传票做好准备已经是一件时不我待的事情。
收到与欺骗或市场操纵相关的传票的交易商和交易机构不应立即认为合作是最佳或唯一的回应方式。

客户动态 2019 03 21

从商业电邮诈骗犯追回被盗资金

影响全球企业的最常见诈骗形式之一是商业电邮入侵（BEC）。
通常以亚洲为基地的BEC诈骗犯利用地下货币兑换商网络迅速将被盗资金转移到受害人无法触及的范围之外。
受害人需要与犯罪分子比拼速度，跨越多个司法辖区采取行动，并采用必要的全套法律工具有效追踪、冻结和追回资产。

客户动态 2019 03 4

与巨人冲突：针对主权实体的有效判决执行

出于众多原因，针对主权债务人的执行可能会变得非常困难。
正确的压力战术组合，加上积极进取的、创造性的、跨司法辖区的策略，可以迫使主权债务人回到谈判桌上来。
最近，我们操作了一些成功的案例，帮助客户从主权实体收回了合法债权。以下是我们采用的一些有效技巧。

客户动态 2019 01 30

避免美国网络攻击的新机遇

不断增多的网络安全违规使全球公司面临风险。
纽约州金融服务管理局（NYDFS）制定了条例，要求公司在每年1月15日前证明其网络安全的合规性。
为预防违规、不合规或诉讼，拥有美国子公司的中国公司应确保其规程符合这些新条例的规定。

客户动态 2018 12 20

美国政府针对中国的执法: 提前打好预防针

美国政府明确表示，它将调查和起诉中国的公司和个人，它认为采用非法手段与关键部门的美国公司竞争。
美国未来的行动可能来自任何方向。
无论采取何种行动，跨境视角和代表中国客户反对美国政府的意愿对于有效应对至关重要。

客户动态 2018 12 5

支持以色列创新者与行业巨头对簿公堂

在与规模更大、经济实力更强的当事人对簿公堂时，以色列科技创新公司处于先天的劣势地位。
诉讼融资可以填补小型科技公司与侵犯其权利的跨国公司之间的资源差距。
诉讼融资能让寻求保护其权利的以色列小公司受益。诉讼融资还为创业和成长阶段技术公司提供必要的资源，使其能克服高成本的阻碍以推进有胜算的案件。

客户动态 2018 11 19

在离岸案件中获取商业情报的新门户

最近的一个涉及离岸法院文件披露的裁决为中国公司提供了获取商业情报的机会。
该英国上诉法院的裁决（很可能会影响离岸司法辖区和香港）明确了非诉讼当事人如何获得法庭文件、证据、书面辩论和判决的副本。
为了有效利用这一机会，除了中国的实地支持外，还需要熟悉离岸法院程序和这一新决定的当地专才。

客户动态 2018 11 12

驾驭全球婚姻纠纷：高额资产回收的四个步骤

虽然超级富豪的离婚可能是一个当地诉讼，但由此产生的判决执行则需要复杂的跨境专业知识。
及时、主动和富有创意的资产回收策略能帮助当事人更快地收回更多资金。
获得法院对顽固债务人的判决只是全球博弈的开始，经验、创造力和全球网络是赢得这场博弈的关键。

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