Evelyn B. Sheehan
변호사
Evelyn B. Sheehan 변호사는 국제 수사, 감시, 정부 집행 활동 및 관련 자산 몰수 사안과 관련, 기관 고객 및 그 중역에 대한 자문 제공에 중점을 두고 있습니다. 또한 세계적 자산 추적 조사와 회수와도 관련하여 고객에게 자문을 제공합니다. 이때 민사 청구 현금화를 위한 공격적 자산 몰수를 지휘합니다.
코브레 & 김에 합류하기 전에 Sheehan 변호사는 미국 법무부에서 검사로 근무하였습니다(플로리다 남부 미국 연방 지방검찰청 검사보). 최종적으로는 자산몰수과 과장으로 근무하였는데, 이때 국제 부패, 외국 뇌물수수, 사무직 사해행위, 마약 밀매, 조직범죄 및 자금세탁 방지법 위반 등 복합적인 국제 수사를 감독하였습니다.
Sheehan 변호사는 또한 조직범죄 및 마약단속 TF 지역위원회 소속으로서 플로리다 남부 미국 연방 지방검찰청이 주도한 두 건의 주요 수사에서 세운 공적으로 국가적 포상을 받았습니다.
또한 자산몰수 및 자금세탁법 적용에 관하여 미국 법무부 및 연방수사국, 국방부, 보건 후생 복지성, 마약 단속국 등 여러 연방 기관에 폭넓게 강의를 하였습니다.
검사로 근무하기 이전에 Sheehan 변호사는 White & Case LLP에서 근무하면서 복합적 상사 소송에 중점을 두었으며, 또한 Debevoise & Plimpton LLP에서 근무하면서 비공개 기업투자 펀드 형성과 파산 업무에 전문성을 쌓았습니다.
변호사 자격 취득
- 플로리다
- 플로리다 남부 미국 연방 지방 법원
학력
- 예일 대학교 로스쿨(J.D., 2002년 5월) (Yale Journal of International Law, 투고편집자)
- 미시건 대학교(B.A., 1999년 5월) (우등, Phi Beta Kappa 여학생 클럽)
언어
- 스페인어
수상 경력
- 법무부 우수검사상 (2016)
- 국방부 우수 수사상 (2018)
- 전국 조직범죄 및 마약단속TF 단체 우수 수사상 (2018, 2016)
- 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017)
- 미국 국세청 형사수사과장 우수 수사상 (2017)
- Daily Business Review, 우수 여성 법조인 20인 (2015)
- 낭포성 섬유증 재단의 마이애미-데이드 지역 40 미만 법조인 40인 (2013)
- Daily Business Review, 형사부문 최고 변호사상 준결승 수상 (2010)
주요 업무사례
정부 단속 방어
청구 현금화와 희석
전문분야 및 지역사회 참여
- 예일 로스쿨 협회 집행위원회 위원
- 예일 로스쿨 남부 플로리다 동문회, 운영위원회 위원
- 여성 사무직 범죄 변호협회, 순위 계획 소위원회 위원
- 플로리다 여성 변호사 협회 마이애미 데이드 지부, 공동체 봉사위원회 위원
- 전국 히스패닉 변호사협회, 회원
출판 및 발표
- 공저, "뇌물은 누구의 소유인가? 그리고 소유권 확정의 실익은?" ("사업 범죄2021", 국제 비교법 지침, 2020년 10월)
- 공저, “중남미에 뻗치는 법무부의 긴 손길: 미국 법 해외 적용의 최근 추세와 이에 따르는 리스크” (Anti-Corruption Report, 2020년 9월)
- 발표, “예측은 필수: 중미에서 초고액 개인 자산가 보호를 위한 선제 전략” (코브레 & 김, 2020년 9월)
- 발표, “미국 외에서 미 법무부의 단속 활동: 최근 추세와 중남미에서의 장래 리스크” (코브레 & 김, 2020년 8월)
- 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 부도 학회, 산후안, 2020년 2월)
- 세계은행 및 유엔의 마약 및 범죄 약탈자산 회수 계획의 자산회수 워크숍 전문자문 (2018년2월 과테말라시)
- “평행 관리 및 몰수 절차에서 영역 싸움을 피하기” 패널 토론 참여(전국 연방 법정 관리인 협회 6차 연례 학회, 2017년 10월 마이애미)
- 사례 분석: United States v. Scott Rothstein. 복합적 자산이 관련된 사건에서 자산 몰수 최대화하기. 미국 연방보안원 복합적 자산 분과 회의(2014년 8월 워싱턴 D.C.)
- 사례 분석: United States v. Alvaro Lopez Tardon. 국립 변호센터에서 열린 상급 자금세탁 세미나(2014년 사우스캐롤라이나주 컬럼비아)
자격 사항
변호사 자격 취득
- 플로리다
- 플로리다 남부 미국 연방 지방 법원
학력
- 예일 대학교 로스쿨(J.D., 2002년 5월) (Yale Journal of International Law, 투고편집자)
- 미시건 대학교(B.A., 1999년 5월) (우등, Phi Beta Kappa 여학생 클럽)
언어
- 스페인어
수상 경력
- 법무부 우수검사상 (2016)
- 국방부 우수 수사상 (2018)
- 전국 조직범죄 및 마약단속TF 단체 우수 수사상 (2018, 2016)
- 감사관 청렴 및 효율성 위원회, TF 수사팀상 (2017)
- 미국 국세청 형사수사과장 우수 수사상 (2017)
- Daily Business Review, 우수 여성 법조인 20인 (2015)
- 낭포성 섬유증 재단의 마이애미-데이드 지역 40 미만 법조인 40인 (2013)
- Daily Business Review, 형사부문 최고 변호사상 준결승 수상 (2010)
주요 업무사례
정부 단속 방어
청구 현금화와 희석
전문분야 및 지역사회 참여
- 예일 로스쿨 협회 집행위원회 위원
- 예일 로스쿨 남부 플로리다 동문회, 운영위원회 위원
- 여성 사무직 범죄 변호협회, 순위 계획 소위원회 위원
- 플로리다 여성 변호사 협회 마이애미 데이드 지부, 공동체 봉사위원회 위원
- 전국 히스패닉 변호사협회, 회원
출판 및 발표
- 공저, "뇌물은 누구의 소유인가? 그리고 소유권 확정의 실익은?" ("사업 범죄2021", 국제 비교법 지침, 2020년 10월)
- 공저, “중남미에 뻗치는 법무부의 긴 손길: 미국 법 해외 적용의 최근 추세와 이에 따르는 리스크” (Anti-Corruption Report, 2020년 9월)
- 발표, “예측은 필수: 중미에서 초고액 개인 자산가 보호를 위한 선제 전략” (코브레 & 김, 2020년 9월)
- 발표, “미국 외에서 미 법무부의 단속 활동: 최근 추세와 중남미에서의 장래 리스크” (코브레 & 김, 2020년 8월)
- 패널리스트, “파산 관재인과 미국 정부의 승부: 범죄수익 분할” (미국 파산 연구회 카리브해 부도 학회, 산후안, 2020년 2월)
- 세계은행 및 유엔의 마약 및 범죄 약탈자산 회수 계획의 자산회수 워크숍 전문자문 (2018년2월 과테말라시)
- “평행 관리 및 몰수 절차에서 영역 싸움을 피하기” 패널 토론 참여(전국 연방 법정 관리인 협회 6차 연례 학회, 2017년 10월 마이애미)
- 사례 분석: United States v. Scott Rothstein. 복합적 자산이 관련된 사건에서 자산 몰수 최대화하기. 미국 연방보안원 복합적 자산 분과 회의(2014년 8월 워싱턴 D.C.)
- 사례 분석: United States v. Alvaro Lopez Tardon. 국립 변호센터에서 열린 상급 자금세탁 세미나(2014년 사우스캐롤라이나주 컬럼비아)