分析

概况

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客户动态 2019 07 24

中国的一带一路倡议可能会导致一系列全球腐败调查

对于那些考虑投资于与中国一带一路倡议相关的项目的人来说，腐败和贿赂是主要关切领域。
一旦发生欺诈或不当行为指控，各方及其律师需要理解并预测全球反腐败执法机构可能会如何开展此类调查。
为消减在反腐败调查中出师不利的风险，公司可以采取一些积极主动的措施，其中的两个例子是开展一系列“压力测试”或任命独立的第三方审查员。

客户动态 2019 03 27

成功防御DOJ或CFTC的欺骗或市场操纵传票

传统和数字货币交易商的市场操纵和“欺骗”问题已经引起了美国政府的重视。
对于可能在政府目标范围内的交易商和其他市场参与者而言，为应对传票做好准备已经是一件时不我待的事情。
收到与欺骗或市场操纵相关的传票的交易商和交易机构不应立即认为合作是最佳或唯一的回应方式。